¡Ojo! estas son las pirámides intervenidas en 2013

La Superintendencia de Sociedades reveló el saldo de las captadoras ilegales de recursos por parte de personas naturales y jurídicas que han sido intervenidas en lo corrido del año.

Uno de los casos más sonados tiene que ver con el Fondo Premium que salió a flote por el desplome de la firma Interbolsa. Uno de los casos más sonados tiene que ver con el Fondo Premium que salió a flote por el desplome de la firma Interbolsa.
De acuerdo con documentos de la propia entidad, a la fecha la captación ilegal es cercana a un billón de pesos con 97 sociedades y personas naturales intervenidas.

Tal ha sido el crecimiento de este tipo de fraude, que las sociedades han recurrido a crear nuevas metodologías, una de las cuales se puede ver en el caso de la captadora ilegal Varosa, que prometía pagar las inversiones de sus afectados con un pozo petrolero.

La Superintendencia de Sociedades advirtió una vez más a los ciudadanos para que tengan cuidado con este tipo de negocios.

A continuación el listado de las personas u entidades captadoras de dinero de forma ilegal:

SOCIEDAD NIT TIPO SOC. FECHA AUTO
       
GESTION PATRIMONIAL S.A. 830.128.694 JURÍDICA 29/04/2013
RAFAEL MAURICIO CRISPIN VELASCO 80.419.101 NATURAL 29/04/2013
MARIA CATALINA CRISPIN VELASCO 37.728.921 NATURAL 29/04/2013
MARGIE AIDA RODRIGUEZ ZELEDON 262.008 NATURAL 29/04/2013
CARMEN SIRIA DELGADOO RONDON 51.974.273 NATURAL 29/04/2013
LUIS HERNANDO ALONSO CARRASCO 17.177.155 NATURAL 29/04/2013
       
RENTAFOLIO BURSATIL Y FINANCIERO S.A.S.
PREMIUM CAPITAL INVESTMENT ADVISOR LTD.
830.104.118 JURÍDICA 17/05/2013
CLAUDIA PATRICIA ARISTIZABAL GONZALES 51.985.198 NATURAL 17/05/2013
RICARDO EMILIO MARTINEZ GOMEZ 79.962.575 NATURAL 17/05/2013
ALFREDO MANUEL ARCHILA MERA 80.033.757 NATURAL 17/05/2013
OLGA GISELLE MENA HERRERA 52.309.652 NATURAL 17/05/2013
TOMAS JARAMILLO BOTERO 80.505.805 NATURAL 17/05/2013
JUAN CARLOS ORTIZ ZARATE 80.410.509 NATURAL 17/05/2013
RACHID MALUF RAAD 79.980.013 NATURAL 17/05/2013
JUAN ANDRES TIRADO 71.749.112 NATURAL 17/05/2013
MARTHA LUCIA RODERIGUEZ SANCHEZ 39.617.092 NATURAL 21/05/2013
VALORES INCORPORADOS S.A.S. 830.094.269 JURÍDICA 29/07/2013
ANDEAN CAPITAL MARKETS S.A. DOC. 813622 JURÍDICA 29/07/2013
PREMIUM CAPITAL INDIVIDUAL PORTAFOLIO FUND B.V. R N 99714 JURÍDICA 29/07/2013
PCIP 023 DOC. 1063333 JURÍDICA 29/07/2013
PCIP 024 DOC. 1063442 JURÍDICA 29/07/2013
PCIP 025 DOC. 1063358 JURÍDICA 29/07/2013
PREMIUM CAPITAL APPRECIATION FUND B.V.   JURÍDICA 29/07/2013
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CAPITALES S.A.S. 830.507.185 JURÍDICA 29/07/2013
SOCIETE DE VALEURS INMOBILIERES PONT EGLISE S.A. 900017591-0 JURÍDICA 29/07/2013
ORSA LATIN HOLDING INC S.A. 830137294-9 JURÍDICA 29/07/2013
INVERSIONES JARAMILLO Y BOTERO CIA S.A. 830504635-1 JURÍDICA 29/07/2013
CONSEJO ASESOR EN TEMAS JURIDICOS Y ECONOMICOS S.A. - CONASESORES S.A. 830.501.735 JURÍDICA 29/07/2013
PCIP 021 S.A. (Hoy ELIANE CORPORATION S.A.)   JURÍDICA 29/07/2013
TORRES OPAL USA CORPORATION S.A.S. 900.275.023 JURÍDICA 29/07/2013
PCIP 020 S.A. (Hoy KAIPA CORPORATION)   JURÍDICA 29/07/2013
PCIP 022 S.A.   JURÍDICA 29/07/2013
EMPORIO DORADO S.A.S. 830.116.193 JURÍDICA 29/07/2013
PCIP 026 S.A.   JURÍDICA 29/07/2013
HELADOS MODERNOS S.A. EN LIQUIDACION 860.004.117 JURÍDICA 29/07/2013
FOOD DEVELOPMENT INC 800.186.805 JURÍDICA 29/07/2013
LATIN CARIBEAN INC 800.186.811 JURÍDICA 29/07/2013
CUAMA S.A. 860.036.547 JURÍDICA 29/07/2013
MALTA S.A. EN LIQUIDACION 860.036.856 JURÍDICA 29/07/2013
VITE BROTHERS INC 800.243.561 JURÍDICA 29/07/2013
ALASKA B.F. INC 800.187.300 JURÍDICA 29/07/2013
LAS TRES PALMAS LTDA EN LIQUIDACION 800.140.632 JURÍDICA 29/07/2013
JUAN CARLOS ASPIAZO BALLESTAS 72.308.883 NATURAL 29/07/2013
GERMAN LEONARDO VARGAS BELTRAN 19.442.320 NATURAL 29/07/2013
JHON ALEXANDER MUÑOZ DELGADO 79.642.800 NATURAL 29/07/2013
AMANDA ORTIZ ZARATE 51.768.307 NATURAL 29/07/2013
CARLOS ARTURO ORTIZ PERDOMO 2.981.018 NATURAL 29/07/2013
ANGELA MARIA ORTIZ ZARATE 51.936.189 NATURAL 29/07/2013
MANUEL JULIAN ARANGUREN MARIÑO 80.411.070 NATURAL 29/07/2013
XIMENA MUÑOZ BASTIDAS 52.385.518 NATURAL 29/07/2013
ANA MARIA PEREZ OLMOS 51.773.277 NATURAL 29/07/2013
NELSON JARAMILLO OSORIO 19.263.470 NATURAL 29/07/2013
DANILO ALFONSO RINCON LADINO 19.197.614 NATURAL 29/07/2013
CARLOS OCTAVIO JIMENEZ R. 79.259.772 NATURAL 29/07/2013
VICTOR BENJAMIN MALDONADO RODRIGUEZ 17.139.408 NATURAL 29/07/2013
MARIA INES ESCOBAR DE MALDONADO 41.427.507 NATURAL 29/07/2013
IGNACIO MALDONADO RODRIGUEZ 19.112.326 NATURAL 29/07/2013
JAIME GARCIA OLIVARES 79.442.846 NATURAL 29/07/2013
EDITH ROCIO HIGUERA MARTIN 52.114.454 NATURAL 29/07/2013
JUAN MANUEL MALDONADO 19.149.835 NATURAL 29/07/2013
MARIA DEL PILAR MALDONADO DE BARAYA 41.430.634 NATURAL 29/07/2013
ISABEL ESPINOSA GUTIERREZ 39.789.102 NATURAL 29/07/2013
GUSTAVO CATAÑO AYALDE 16.278.607 NATURAL 29/07/2013
TOMAS MALDONADO ESCOBAR 1.018.403.118 NATURAL 29/07/2013
       
INDUSTRIAS METALICAS FLOREÑA IMF LTDA 832.000.721 JURÍDICA 22/05/2013
HORACIO DIETES FUENTES 4.160.785 NATURAL 17/05/2013
MIRIAM PORRAS DE DIETTES 27.959.071 NATURAL 17/05/2013
SANDRA MILENA DIETES PORRAS 63.499.430 NATURAL 17/05/2013
LUIS FERNANDO RAMIREZ AVILA 11.310.321 NATURAL 17/05/2013
ADAN PEÑA PAEZ 74.845.703 NATURAL 17/05/2013
       
LINK GLOBAL S.A. 830.131.290 JURÍDICA 22/05/2013
LUIS CARLOS CRISPIN VELASCO 79.625.607 NATURAL 22/05/2013
KATHERINE CHEJAB MOLINA 52.256.776 NATURAL 22/05/2013
LUIS EDUARDO MOLINA LOZANO 19.481.444 NATURAL 22/05/2013
OSCAR JAVIER VILLALBA RODRIGUEZ 79.729.284 NATURAL 22/05/2013
CARLOS ALBERTO LOZANO MELO 79.696.765 NATURAL 22/05/2013
MARIO CHEJAB GUARIN 19.060.572 NATURAL 22/05/2013
NICOLAS CRISPIN CHEJAB 1.027.210.952 NATURAL 22/05/2013
DAVID CRISPIN CHEJAB 1.014.868.765 NATURAL 22/05/2013
       
JOSE LEONEL TORRES CORTES 17.040.571 NATURAL 17/07/2013
LEONEL JOSE TORRES JARAMILLO 79.524.060 NATURAL 17/07/2013
MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO DE TORRES 22.351.816 NATURAL 17/07/2013
BERNARDO CAMACHO LEON 79.047.953 NATURAL 17/07/2013
CARLOS EDUARDO CASTRO FLORIAN 12.584.697 NATURAL 17/07/2013
SEGUNDO FRANKLIN PEREZ PATIÑO 13.012.198 NATURAL 17/07/2013
JUDITH YAMIRA HERNANDEZ HERNANDEZ 52.765.355 NATURAL 17/07/2013
TORRES CONSTRUCCIONES Y VALORES S.A.S.
TCVAL S.A.S.
900.423.761 JURÍDICA 17/07/2013
FINDECARIBE LTDA. 900.013.062 JURÍDICA 17/07/2013
ORLANDO JOSE ROIS GNECCO 77.031.650 NATURAL 17/07/2013
JOSE RAUL LOPEZ DAZA 77.173.694 NATURAL 17/07/2013
MAGNET FINANCIAL ADVISORS S.A. N.A. JURÍDICA 17/07/2013
G & P CONSULTORIA Y ASESORIA EMPRESARIAL LTDA 830.071.186 JURÍDICA 17/07/2013
       
       
VAROSA ENERGY S.A.S. 830.085.521 JURÍDICA 27/08/2013
OSCAR ALBERTO VARGAS ZAPATA 12.190.940 JURÍDICA 27/08/2013
J&T NEGOCIOS E INVERSIONES 830.107.805 JURÍDICA 27/08/2013
JOSE LUIS HEREDIA PALAU 79.159.342 JURÍDICA 27/08/2013
LEONARDO CAMARGO ANGEL 94.439.820 JURÍDICA 27/08/2013
HEYDER VARGAS RAMIREZ 83.234.574 JURÍDICA






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